ЦБ раскрыл схему отмывания денег при помощи инвестиционных монет

Бизнес

ЦБ раскрыл схему отмывания денег при помощи инвестиционных монет

Банк России выявил новую схему отмывания денег. На этот раз злоумышленники для своей цели использовали инвестиционные монеты.

Как рассказали в РБК, процедура проходила следующим образом. Организация перечисляла фиктивной компании определенную сумму денег якобы за работу или услугу. После чего средства уходили на счет другой фирмы, которая осуществляла куплю-продажу драгоценных металлов в оплату инвестиционных монет.

Далее следовала серия перепродаж. В итоге подставные физические лица реализовывали монеты в банке, а полученные денежные средства обналичивали.

Консультанты отмечают, что размер каждой подобной операции обычно превышал 10 миллионов рублей.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях:
"Смотрим" ‐ ВКонтакте, Одноклассники, Дзен и Telegram
Вести.Ru ‐ ВКонтакте, Одноклассники, Дзен и Telegram.

Источник

Оцените статью
Новости Екатеринбурга
Добавить комментарий